Verificação de empresa na Maclear (KYB): documentos e processo necessários
24/06/2026
3 min
As entidades jurídicas que investem na Maclear passam por um processo de verificação KYB (Know Your Business, mais detalhado do que o KYC individual. Este processo abrange tanto a empresa como as pessoas associadas à mesma, incluindo o representante da empresa e os beneficiários efetivos (UBOs). Para iniciar o processo KYB, envie os documentos necessários para support@maclear.ch — a equipa de suporte orientá-lo-á nas etapas seguintes.
Para concluir a verificação empresarial (KYB), comece por concluir a sua verificação pessoal KYC através da Sumsub. Depois disso, contacte support@maclear.ch e envie os seguintes documentos:
- Passaporte ou cartão de identificação nacional do representante da empresa.
- Extrato do registo comercial que confirme os poderes de representação ou assinatura.
- Comprovativo da morada da empresa (por exemplo, uma fatura recente de serviços públicos ou extrato bancário).
A equipa de suporte analisará os documentos e entrará em contacto consigo caso sejam necessários documentos adicionais específicos da jurisdição ou estrutura da sua empresa.
Verificação de PEP e listas de sanções: o que significa para os investidores da Maclear
Durante o registo, todos os investidores — particulares e empresariais — confirmam que não são uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP. A Maclear não aceita PEPs. Se ocupa ou ocupou um cargo público relevante, como funcionário governamental ou executivo sénior de uma empresa estatal, não poderá registar-se na plataforma.
Todas as contas são verificadas em listas internacionais de sanções como parte das obrigações AML da Maclear AG ao abrigo da legislação suíça. Esta verificação aplica-se a investidores, representantes de empresas e beneficiários efetivos. Caso seja identificado um potencial correspondência, o acesso à plataforma poderá ser restringido até à conclusão da análise.
Quanto tempo demora a verificação de uma empresa?
A verificação KYB demora normalmente 1 a 2 dias úteis após a submissão de todos os documentos necessários. O prazo pode variar em função da completude dos documentos e da jurisdição da empresa. A equipa de suporte manterá o utilizador informado durante todo o processo.
Ver também: Que documentos são necessários para o registo de uma empresa Como a Maclear é regulada
Divulgação regulamentar: A Maclear AG, registada na Suíça, é membro da PolyReg SRO, uma organização autorreguladora supervisionada pela FINMA.