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Verificação de empresa na Maclear (KYB): documentos e processo necessários

25/06/2026

3 min

Entidades legais que investem na Maclear passam pela verificação KYB (Conheça Seu Negócio → Artigo 12) — um processo mais detalhado do que o KYC individual. Abrange tanto a empresa em si quanto os indivíduos por trás dela, incluindo o representante da empresa e os proprietários beneficiários (UBOs → Artigo 12). Para iniciar o KYB, envie os documentos necessários para support@maclear.ch — a equipe de suporte irá orientá-lo pelo restante do processo.

Para completar a verificação da empresa (KYB), comece completando sua verificação KYC pessoal através de Sumsub. Uma vez que o KYC esteja concluído, entre em contato com support@maclear.ch e envie os seguintes documentos:

  • Passaporte ou documento de identidade nacional do representante da empresa
  • Extrato do registro comercial confirmando o direito de representação ou autoridade signatária
  • Comprovante de endereço da empresa (por exemplo, conta de serviços públicos recente ou extrato bancário)

A equipe de suporte irá revisar os documentos e entrar em contato com você sobre quaisquer requisitos adicionais específicos da jurisdição ou estrutura da sua empresa.

Triagem de PEP e sanções: o que isso significa para os investidores da Maclear

Durante o registro, todos os investidores — tanto privados quanto corporativos — confirmam que não são uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP → Artigo 12). A Maclear não aceita PEPs — se você ocupa ou ocupou uma posição pública proeminente, como um funcionário do governo ou executivo sênior de uma empresa estatal, o registro na plataforma não está disponível para você.

Todas as contas são verificadas em relação a listas de sanções internacionais como parte das obrigações de conformidade AML da Maclear AG sob a lei suíça. Isso se aplica a investidores, representantes da empresa e proprietários beneficiários. Se uma correspondência for identificada, o acesso à plataforma pode ser restrito até a revisão.

Quanto tempo leva a verificação da empresa?

A verificação KYB geralmente leva de 1 a 2 dias úteis após todos os documentos necessários serem enviados. Os prazos podem variar dependendo da completude dos documentos e da jurisdição da empresa. A equipe de suporte manterá você atualizado durante todo o processo.

Divulgação regulatória: Maclear AG, registrada na Suíça, membro da PolyReg SRO, uma organização autorreguladora supervisionada pela FINMA.

Saiba mais em maclear.ch

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O Formulário A é um documento de conformidade suíço único que confirma que você é o proprietário benéfico dos fundos que investe no Maclear. Ele é enviado por e-mail após seu primeiro investimento e assinado eletronicamente através da Skribble, um provedor suíço de assinatura eletrônica. Até que o Formulário A seja assinado, você pode fazer um investimento, mas nenhum outro, e o AutoInvest permanece indisponível.

Quais países são suportados para verificação de investidores da Maclear?

A Maclear está disponível para residentes de 44 países europeus e do EEE, incluindo Alemanha, França, Itália, Espanha, Reino Unido e Suíça. Residentes de países que não estão nesta lista não podem completar o KYC ou acessar os recursos de investimento da plataforma. A elegibilidade é determinada pelo país de residência, confirmado durante a verificação de identidade.

Por que minha verificação Maclear falhou e como consertá-la?

A verificação Maclear geralmente falha por uma das três razões: um documento que está expirado, borrado ou com cantos cortados; uma selfie obscurecida por óculos, um chapéu ou iluminação inadequada; ou um scan ou captura de tela enviado em vez de uma foto ao vivo através do Sumsub. A maioria das rejeições é resolvida ao refazer a foto em um smartphone com boa iluminação e reenviar imediatamente.

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