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Verifica dell'azienda su Maclear (KYB): documenti e processo richiesti

25/06/2026

2 min

Le persone giuridiche che investono su Maclear seguono la verifica KYB (Know Your Business— un processo più dettagliato rispetto al KYC individuale. Riguarda sia la società stessa sia le persone fisiche che la rappresentano, inclusi il rappresentante della società e i titolari effettivi (UBOs Per avviare il KYB, invia i documenti richiesti a support@maclear.ch — il team di supporto ti guiderà nei passaggi successivi.

Per completare la verifica della società (KYB), inizia completando la tua verifica KYC personale tramite Sumsub. Una volta completato il KYC, contatta support@maclear.ch e invia i seguenti documenti:

  • Passaporto o documento d'identità nazionale del rappresentante della società
  • Estratto del registro di commercio che conferma il diritto di rappresentanza o il potere di firma
  • Prova dell'indirizzo della società (ad es. una bolletta recente o un estratto conto bancario)

Il team di supporto esaminerà i documenti e ti contatterà per eventuali requisiti aggiuntivi specifici alla giurisdizione o alla struttura della tua società.

Screening PEP e sanzioni: cosa significa per gli investitori di Maclear

Durante la registrazione, tutti gli investitori — sia privati sia aziendali — confermano di non essere una Persona Politicamente Esposta (PEP Maclear non accetta PEP — se ricopri o hai ricoperto una posizione pubblica di rilievo, come un funzionario governativo o un dirigente di alto livello di una società statale, la registrazione sulla piattaforma non è disponibile per te.

Tutti gli account vengono sottoposti a screening rispetto alle liste internazionali di sanzioni nell'ambito degli obblighi di conformità AML di Maclear AG ai sensi del diritto svizzero. Questo vale per gli investitori, i rappresentanti delle società e i titolari effettivi. Se viene rilevata una corrispondenza, l'accesso alla piattaforma potrebbe essere limitato in attesa di una verifica.

Quanto tempo richiede la verifica della società?

La verifica KYB richiede generalmente 1–2 giorni lavorativi dopo l'invio di tutti i documenti richiesti. I tempi possono variare a seconda della completezza dei documenti e della giurisdizione della società. Il team di supporto ti terrà aggiornato durante tutto il processo.

Vedi anche: Quali documenti servono a una società per registrarsi Come è regolamentata Maclear

Informativa normativa: Maclear AG, registrata in Svizzera, membro di PolyReg SRO, un'organizzazione di autoregolamentazione vigilata dalla FINMA.

Scopri di più su maclear.ch

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Cos'è il Modulo A su Maclear: quando firmarlo e cosa significa

Il Modulo A è un documento di conformità svizzero una tantum che conferma che sei il beneficiario effettivo dei fondi che investi su Maclear. Viene inviato via email dopo il tuo primo investimento e firmato elettronicamente tramite Skribble, un fornitore svizzero di firme elettroniche. Fino a quando il Modulo A non è firmato, puoi effettuare un investimento ma non ulteriori, e AutoInvest rimane non disponibile.

Quali paesi sono supportati per la verifica degli investitori Maclear?

Maclear è disponibile per i residenti di 44 paesi europei e SEE, tra cui Germania, Francia, Italia, Spagna, Regno Unito e Svizzera. I residenti di paesi non presenti in questo elenco non possono completare il KYC o accedere alle funzionalità di investimento della piattaforma. L'idoneità è determinata dal paese di residenza, confermata durante la verifica dell'identità.

Perché la mia verifica Maclear è fallita e come posso risolverlo?

La verifica Maclear di solito fallisce per uno dei tre motivi: un documento scaduto, sfocato o con angoli tagliati; un selfie oscurato da occhiali, un cappello o una scarsa illuminazione; o una scansione o uno screenshot inviato invece di una foto dal vivo tramite Sumsub. La maggior parte dei rifiuti viene risolta riprendendo la foto con uno smartphone in buona illuminazione e reinviando immediatamente.

Quali documenti sono richiesti per la verifica di Maclear: ID, prova di indirizzo e regole di scansione

La verifica di Maclear richiede due set di documenti: identità (passaporto, carta d'identità nazionale o permesso di soggiorno - valido e non in scadenza entro un mese) e prova di indirizzo (bolletta, estratto conto bancario, bolletta fiscale o contratto di locazione attivo emesso negli ultimi 3 mesi, che mostri nome completo e indirizzo di residenza). La verifica dell'identità viene completata per prima; la prova di indirizzo sblocca depositi e investimenti.