Verificación de la empresa en Maclear (KYB): documentos y proceso requeridos

Las entidades legales que invierten en Maclear pasan por KYB (Conoce tu negocio → Artículo 12) verificación — un proceso más detallado que el KYC individual. Cubre tanto la empresa en sí como a las personas detrás de ella, incluyendo al representante de la empresa y a los propietarios beneficiarios (UBOs → Artículo 12). Para comenzar el KYB, envíe los documentos requeridos a support@maclear.ch — el equipo de soporte lo guiará a través del resto.

Para completar la verificación de la empresa (KYB), comience completando su verificación KYC personal a través de Sumsub. Una vez que el KYC esté completo, contacte a support@maclear.ch y envíe los siguientes documentos:

• Pasaporte o identificación nacional del representante de la empresa
• Extracto del registro comercial que confirme el derecho de representación o autoridad firmante
• Prueba de la dirección de la empresa (por ejemplo, factura de servicios públicos reciente o extracto bancario)

El equipo de soporte revisará los documentos y se pondrá en contacto con usted con cualquier requisito adicional específico para la jurisdicción o estructura de su empresa.

Filtrado de PEP y sanciones: lo que significa para los inversores de Maclear

Durante el registro, todos los inversores — tanto privados como corporativos — confirman que no son una Persona Políticamente Expuesta (PEP → Artículo 12). Maclear no acepta PEPs — si usted ocupa o ha ocupado un cargo público prominente, como un funcionario gubernamental o un alto ejecutivo de una empresa estatal, el registro en la plataforma no está disponible para usted.

Todas las cuentas son revisadas contra listas de sanciones internacionales como parte de las obligaciones de cumplimiento de AML de Maclear AG bajo la ley suiza. Esto se aplica a inversores, representantes de la empresa y propietarios beneficiarios. Si se identifica una coincidencia, el acceso a la plataforma puede ser restringido a la espera de revisión.

¿Cuánto tiempo toma la verificación de la empresa?

La verificación KYB generalmente toma de 1 a 2 días hábiles después de que se envían todos los documentos requeridos. Los plazos pueden variar dependiendo de la completitud de los documentos y la jurisdicción de la empresa. El equipo de soporte lo mantendrá informado durante todo el proceso.

Divulgación regulatoria: Maclear AG, registrada en Suiza, miembro de PolyReg SRO, una organización autorregulada supervisada por FINMA.