Maclear上的公司验证（KYB）：所需文件和流程

在Maclear上投资的法律实体需要通过KYB（了解您的业务 → 第12条）验证——这是一个比个人KYC更详细的过程。它涵盖公司本身及其背后个人，包括公司代表和实际受益所有人（UBOs → 第12条）。要开始KYB，请将所需文件发送至support@maclear.ch——支持团队将指导您完成其余步骤。

要完成公司验证（KYB），首先通过Sumsub完成您的个人KYC验证。一旦KYC完成，请联系support@maclear.ch并提交以下文件：

• 公司代表的护照或国家身份证
• 确认代表权或签署权的商业登记摘录
• 公司地址证明（例如，最近的水电费账单或银行对账单）

支持团队将审核文件，并与您联系，告知您与您公司所在司法管辖区或结构相关的任何额外要求。

PEP和制裁筛查：这对Maclear投资者意味着什么

在注册过程中，所有投资者——无论是个人还是公司——都确认他们不是政治公众人物（PEP → 第12条）。Maclear不接纳PEP——如果您担任或曾担任显著的公共职务，例如政府官员或国有公司的高级管理人员，则无法在平台上注册。

所有账户都将根据Maclear AG在瑞士法律下的反洗钱合规义务，与国际制裁名单进行筛查。这适用于投资者、公司代表和实际受益所有人。如果发现匹配，访问平台可能会受到限制，待审核。

公司验证需要多长时间？

KYB验证通常在提交所有所需文件后需要1-2个工作日。时间可能因文件的完整性和公司的司法管辖区而有所不同。支持团队将在整个过程中保持与您更新。

监管披露：Maclear AG注册于瑞士，是PolyReg SRO的成员，该组织是由FINMA监督的自律组织。