Maclear上的公司验证(KYB):所需文件和流程

2026/06/24

1 分钟

在 Maclear 上投资的法人实体需要完成 KYB(Know Your Business验证。与个人 KYC 相比,KYB 流程更加详细。

验证范围不仅包括公司本身,还包括:

  • 公司代表
  • 实际受益所有人(UBO

如需开始 KYB,请将所需文件发送至 support@maclear.ch,支持团队将指导您完成后续流程。

首先,请通过 Sumsub 完成个人 KYC 验证。

完成后,请联系 support@maclear.ch 并提交以下文件:

  • 公司代表的护照或国民身份证
  • 证明签字权或代表权的商业登记摘录
  • 公司地址证明(例如近期水电账单或银行对账单)

支持团队审核后,将根据公司所在地及结构要求您提供其他补充文件。

在注册过程中,所有投资者(个人和企业)均需确认自己不是政治公众人物(PEP

Maclear 不接受 PEP 注册。如果您当前或曾经担任重要公共职务,例如:

  • 政府官员
  • 国有企业高级管理人员

则无法在平台完成注册。

根据瑞士 AML 法规要求,所有账户都会接受国际制裁名单筛查,包括:

  • 投资者本人
  • 公司代表
  • 实际受益所有人

如果发现匹配项,平台访问权限可能会在审核期间受到限制。

在所有所需文件提交完成后,KYB 验证通常需要 1–2个工作日

具体时间可能因:

  • 文件完整性
  • 公司注册地司法辖区

而有所不同。

支持团队会在整个过程中持续向您更新进度。

另请参阅:企业注册需要哪些文件Maclear 如何受到监管

监管披露: Maclear AG,注册于瑞士,PolyReg SRO 成员,受 FINMA 监管的自律组织。

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