Maclear / Λογαριασμός & Ασφάλεια / Verification & Documentation / Επαλήθευση εταιρείας στο Maclear (KYB): απαιτούμενα έγγραφα και διαδικασία

Επαλήθευση εταιρείας στο Maclear (KYB): απαιτούμενα έγγραφα και διαδικασία

25/06/2026

1 λεπτά

Τα νομικά πρόσωπα που επενδύουν στη Maclear περνούν από επαλήθευση KYB (Know Your Business → Άρθρο 12) — μια πιο λεπτομερή διαδικασία από τον ατομικό KYC. Καλύπτει τόσο την ίδια την εταιρεία όσο και τα άτομα πίσω από αυτήν, συμπεριλαμβανομένου του εκπροσώπου της εταιρείας και των πραγματικών δικαιούχων (UBOs → Άρθρο 12). Για να ξεκινήσετε το KYB, στείλτε τα απαιτούμενα έγγραφα στο support@maclear.ch — η ομάδα υποστήριξης θα σας καθοδηγήσει στα υπόλοιπα.

Για να ολοκληρώσετε την επαλήθευση της εταιρείας (KYB), ξεκινήστε ολοκληρώνοντας την προσωπική σας επαλήθευση KYC μέσω Sumsub. Μόλις ολοκληρωθεί το KYC, επικοινωνήστε με το support@maclear.ch και υποβάλετε τα ακόλουθα έγγραφα:

  • Διαβατήριο ή εθνική ταυτότητα του εκπροσώπου της εταιρείας
  • Απόσπασμα από το εμπορικό μητρώο που επιβεβαιώνει το δικαίωμα εκπροσώπησης ή την εξουσία υπογραφής
  • Αποδεικτικό της διεύθυνσης της εταιρείας (π.χ. πρόσφατος λογαριασμός κοινής ωφέλειας ή τραπεζικό αντίγραφο κίνησης)

Η ομάδα υποστήριξης θα ελέγξει τα έγγραφα και θα επικοινωνήσει μαζί σας για τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις που αφορούν συγκεκριμένα τη δικαιοδοσία ή τη δομή της εταιρείας σας.

Έλεγχος PEP και κυρώσεων: τι σημαίνει για τους επενδυτές της Maclear

Κατά την εγγραφή, όλοι οι επενδυτές — τόσο ιδιώτες όσο και εταιρικοί — επιβεβαιώνουν ότι δεν είναι Πολιτικά Εκτεθειμένο Πρόσωπο (PEP → Άρθρο 12). Η Maclear δεν δέχεται PEP — εάν κατέχετε ή έχετε κατέχει εξέχουσα δημόσια θέση, όπως κυβερνητικός αξιωματούχος ή ανώτερο στέλεχος κρατικής εταιρείας, η εγγραφή στην πλατφόρμα δεν είναι διαθέσιμη για εσάς.

Όλοι οι λογαριασμοί ελέγχονται έναντι διεθνών καταλόγων κυρώσεων ως μέρος των υποχρεώσεων συμμόρφωσης AML της Maclear AG βάσει του ελβετικού δικαίου. Αυτό ισχύει για τους επενδυτές, τους εκπροσώπους εταιρειών και τους πραγματικούς δικαιούχους. Εάν εντοπιστεί αντιστοιχία, η πρόσβαση στην πλατφόρμα ενδέχεται να περιοριστεί έως ότου ολοκληρωθεί ο έλεγχος.

Πόσο χρόνο διαρκεί η επαλήθευση της εταιρείας;

Η επαλήθευση KYB διαρκεί συνήθως 1–2 εργάσιμες ημέρες μετά την υποβολή όλων των απαιτούμενων εγγράφων. Τα χρονοδιαγράμματα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την πληρότητα των εγγράφων και τη δικαιοδοσία της εταιρείας. Η ομάδα υποστήριξης θα σας κρατά ενήμερους καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Κανονιστική γνωστοποίηση: Maclear AG, εγγεγραμμένη στην Ελβετία, μέλος της PolyReg SRO, ενός αυτορρυθμιζόμενου οργανισμού που εποπτεύεται από τη FINMA.


Μάθετε περισσότερα στο maclear.ch

Σχετικά άρθρα

Τι είναι η Φόρμα Α στο Maclear: πότε να την υπογράψετε και τι σημαίνει

Η Φόρμα Α είναι ένα εφάπαξ έγγραφο συμμόρφωσης της Ελβετίας που επιβεβαιώνει ότι είστε ο πραγματικός δικαιούχος των κεφαλαίων που επενδύετε στο Maclear. Αποστέλλεται μέσω email μετά την πρώτη σας επένδυση και υπογράφεται ηλεκτρονικά μέσω της Skribble, ενός παρόχου ηλεκτρονικών υπογραφών στην Ελβετία. Μέχρι να υπογραφεί η Φόρμα Α, μπορείτε να κάνετε μία επένδυση αλλά όχι περαιτέρω, και η AutoInvest παραμένει μη διαθέσιμη.

Ποιες χώρες υποστηρίζονται για την επαλήθευση επενδυτών Maclear;

Η Maclear είναι διαθέσιμη σε κατοίκους 44 ευρωπαϊκών και χωρών του ΕΟΧ, συμπεριλαμβανομένων της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ελβετίας. Οι κάτοικοι χωρών που δεν βρίσκονται σε αυτή τη λίστα δεν μπορούν να ολοκληρώσουν την KYC ή να αποκτήσουν πρόσβαση στα χαρακτηριστικά επένδυσης της πλατφόρμας. Η επιλεξιμότητα καθορίζεται από τη χώρα κατοικίας, που επιβεβαιώνεται κατά τη διάρκεια της επαλήθευσης ταυτότητας.

Γιατί απέτυχε η επαλήθευση Maclear και πώς να το διορθώσω;

Η επαλήθευση Maclear συνήθως αποτυγχάνει για έναν από τους τρεις λόγους: ένα έγγραφο που έχει λήξει, είναι θολό ή έχει κομμένα άκρα; μια selfie που καλύπτεται από γυαλιά, καπέλο ή κακή φωτισμό; ή μια υποβληθείσα σάρωση ή στιγμιότυπο οθόνης αντί για ζωντανή φωτογραφία μέσω του Sumsub. Οι περισσότερες απορρίψεις επιλύονται με την επαναλήψη της φωτογραφίας σε ένα smartphone σε καλή φωτισμό και την άμεση υποβολή.

Ποια έγγραφα απαιτούνται για την επαλήθευση Maclear: Ταυτότητα, απόδειξη διεύθυνσης και κανόνες σάρωσης

Η επαλήθευση Maclear απαιτεί δύο σύνολα εγγράφων: ταυτότητα (διαβατήριο, εθνική ταυτότητα ή άδεια διαμονής — έγκυρη και μη λήγουσα εντός ενός μήνα) και απόδειξη διεύθυνσης (λογαριασμός κοινής ωφέλειας, τραπεζική δήλωση, φορολογικό έγγραφο ή ενεργό μισθωτήριο που εκδόθηκε εντός των τελευταίων 3 μηνών, που να δείχνει το πλήρες όνομα και τη διεύθυνση κατοικίας). Η επαλήθευση ταυτότητας ολοκληρώνεται πρώτα. Η απόδειξη διεύθυνσης ξεκλειδώνει τις καταθέσεις και τις επενδύσεις.