Maclear에서의 회사 검증 (KYB): 필요한 문서 및 절차

Maclear에 투자하는 법인은 KYB (Know Your Business → 제12조) 검증을 거칩니다 — 이는 개인 KYC보다 더 상세한 과정입니다. 이는 회사 자체와 그 뒤에 있는 개인들, 즉 회사 대표 및 실질적 소유자(UBOs → 제12조)를 포함합니다. KYB를 시작하려면 필요한 문서를 support@maclear.ch로 보내십시오 — 지원팀이 나머지 과정을 안내해 드릴 것입니다.

회사 검증(KYB)을 완료하려면, 먼저 Sumsub를 통해 개인 KYC 검증을 완료하십시오. KYC가 완료되면, support@maclear.ch에 연락하여 다음 문서를 제출하십시오:

• 회사 대표의 여권 또는 국가 신분증
• 대표권 또는 서명 권한을 확인하는 상업 등록부 발췌본
• 회사 주소 증명서 (예: 최근 공과금 청구서 또는 은행 명세서)

지원팀이 문서를 검토하고 귀사의 관할권 또는 구조에 따라 추가 요구 사항이 있을 경우 연락드릴 것입니다.

PEP 및 제재 심사: Maclear 투자자에게 의미하는 바

등록 중 모든 투자자 — 개인 및 기업 모두 — 자신이 정치적으로 노출된 인물(PEP → 제12조)이 아님을 확인합니다. Maclear는 PEP를 onboard하지 않습니다 — 정부 공무원이나 국영 기업의 고위 임원과 같은 저명한 공직을 보유하거나 보유했던 경우, 플랫폼 등록이 불가능합니다.

모든 계정은 스위스 법에 따른 Maclear AG의 AML 준수 의무의 일환으로 국제 제재 목록에 대해 심사됩니다. 이는 투자자, 회사 대표 및 실질적 소유자에게 적용됩니다. 일치하는 항목이 확인되면, 검토 대기 중 플랫폼 접근이 제한될 수 있습니다.

회사 검증에는 얼마나 걸리나요?

KYB 검증은 일반적으로 모든 필요한 문서가 제출된 후 1-2 영업일이 소요됩니다. 일정은 문서의 완전성과 회사의 관할권에 따라 달라질 수 있습니다. 지원팀이 과정 전반에 걸쳐 귀하에게 업데이트를 제공할 것입니다.

규제 공시: 스위스에 등록된 Maclear AG는 PolyReg SRO의 회원으로, FINMA의 감독을 받는 자율 규제 기관입니다.